За ініціативи СБУ арештовано корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій

  • 1 лип. 2022 13:35
  • 666
    • Новина За ініціативи СБУ арештовано корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій Ранкове місто. Кропивницький
     
    Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора.
    У бізнес-колах рф цього чоловіка називають «железным мальчиком». Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств. 
     
    У 2016 році бізнесмен отримав від президента рф путіна відзнаку «За благодеяние».
    Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:
     
    • корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн
    • кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які розміщувались на банківських рахунках.
     
    Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
    СБУ продовжує досудове розслідування щодо цієї компанії за двома статтями Кримінального кодексу України:
    ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)
    ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
    Викриття та документування злочину відбувалося співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури м. Києва.