В Кропивницком СБУ накрыла очередную ферму биткоинов, наварившую около 200 млн грн

12 августа 2017 15:48 | Новости Кировограда

СБУ совместно с фискальной службой пресекла деятельность межрегионального конвертационного центра с многомиллионным оборотом. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, правоохранителями было установлено, что группа дельцов организовала нелегальный бизнес, в который вошли работники банковской сферы. Основной офис злоумышленников находился в Кропивницком, а их сообщники действовали в Киевской и Николаевской областях. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в “тень“ средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины. Конвертационный центр также “помогал“ клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

При обысках в офисных помещениях конверта, по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для “выращивания“ криптовалюты.

Во время задержания и обысков правоохранители изъяли почти триста пятьдесят тысяч гривен наличными. По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел “отмыть“ примерно двести миллионов гривен. Сейчас заблокированы счета ряда фиктивных предприятий, задействованных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.






Новости RSS   Yandex RSS   Просмотров(273)   Комментариев(0)   Оставить комментарий
Кропивницька поетка у свій день народження частувала гостей «Алкоголем та іншою романтикою»

Кропивницька поетка у свій день народження частувала гостей «Алкоголем та іншою романтикою»

12 августа 2017 367 Коментарии.....

На захід завітали друзі й знайомі мисткині, журналісти та містяни, які цікавляться сучасною літературою.

Що підготувала бібліотека Чижевсьеого для кропивничан?

Що підготувала бібліотека Чижевсьеого для кропивничан?

14 августа 2017 85 Коментарии.....

Дайджест заходів обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського 14 - 20 серпня 2017 року

У Кропивницькому в онкодиспансері вже використовують нові інструменти

У Кропивницькому в онкодиспансері вже використовують нові інструменти

13 августа 2017 234 Коментарии.....

Ендоскопічне відділення Кіровоградського онкодиспансеру вже використовує нове обладнання, закуплене за кошти, зібрані під час Великоднього Благодійного Аукціону.

Яндекс.Метрика